Click here to update your browser now

مجلس إدارة استثمار القابضة يجتمع في ١٢-٠٣-٢٠١٩ لمناقشة البيانات المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨


أعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق أن مجلس الإدارة سوف يجتمع الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

سماع ومناقشة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨ مقارنة مع السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة. ١
سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨ ٢
سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم ٣
المناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين ٤
سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم ٣
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم ٥
دعوة الجمعية العامة السنوية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها ٦
دعوة الجمعية العامة الغير العادية لتعديل عقد التأسيس ٧
أمور أخرى. ٨