Click here to update your browser now

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤-٠٤-٢٠١٩م بقاعة فينيسيا بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي في جزيرة اللؤلؤة-قطر، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المبين أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع البديل في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٩م بنفس القاعة المذكورة سابقاً.

نرجو منكم التكرم بالحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من لحضور الاجتماع حسب قسيمة التوكيل والمتوفرة لدى موقع المجموعة.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق السيد سامر محمد وهبة على أن شراء الحصة المتبقية من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م قد أثرت بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للمجموعة والذي يرجع لقوة أداء الشركة ومركزها المالي من ناحية التدفقات النقدية الوفيرة، محدودية القروض، التوزيعات النقدية السنوية، المشاريع الضخمة مع العملاء والربحية، وهو ما يتناسب مع استراتيجية المجموعة في النمو وتعزيز محفظتها الإستثمارية.


جدول أعمال الجمعية العامة العادية
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة. ١
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما ٢
مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده ٣
النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته ٢.٥% نقدا من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين وإقرارها والمصادقة عليها. ٤
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٨. ٥
عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. ٦
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية
تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ريالا واحدا بحسب قرار هيئة قطر للأسواق المالية ١
ملاحظات
يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الإجتماع ومعهم البطاقة الشخصية و/أو التوكيلات قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم. ١
لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الادارة. ٢
لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم الشركة. على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و/أو الغير العادية وتمثيل تلك الشركات. ٣